По итогам заседания Совета директоров АО "Управление механизации №63" от 15.03.2018г. Решили:
1.1. Созвать Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Управление механизации №63» на "14" июня 2018г.
1.2. Провести Годовое общее собрание акционеров в очной форме.
Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: «14 » июня 2018г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 14.00
Время начала регистрации участников собрания: 13.30
Место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров:
АО «УМ-63», Московская обл., г. Электросталь, Фрязевское шоссе, д. 2, ком. 405
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 144004, Московская обл., г. Электросталь, Фрязевское шоссе, д. 2»
Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета, годовой финансовой отчетности Общества за отчетный финансовый 2017 год.
- Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2017 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Одобрение крупной сделки заключенной с ООО «Кондак» договора уступки прав (требований) б/н от 01.04.2017г.
